Veja a lista dos fundos suspeitos em operação na Faria Lima

Na última semana, a Faria Lima foi palco de ação da Polícia Federal, Polícia Militar e órgãos parceiros na “Operação Carbono Oculto”, voltada ao combate à infiltração do crime organizado. Segundo a investigação, os criminosos usavam produtos financeiros para lavagem de dinheiro e proteção patrimonial.

💸 O inquérito indica que, na área central financeira de São Paulo, pelo menos 40 atores estão entre os alvos, incluindo empresas, gestoras, corretoras e fundos de investimento que somam R$ 30 bilhões. Entre os nomes citados estão a fintech BK Bank e as gestoras Reag, BFL, Banvox, Altinvest e Trustee. 

A Reag, por exemplo, administrava, em 2020, o Location Fundo de Investimentos, vinculado a Mohamad Hussein Mourad, apontado como líder do esquema. Embora Renato Camargo constasse como único cotista, os valores eram incompatíveis com seu patrimônio, levando o Santander (SANB11) a notificar o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). 

🔎 Na realidade, os recursos tinham origem em contas de Mourad. Agora, com autorização da Justiça, os dados obtidos foram repassados ao Ministério Público. Em nota, a Reag (REAG3) e a Ciabrasf (Companhia Brasileira de Serviços Financeiros) afirmaram estar colaborando integralmente com as autoridades.

Veja a lista completa de fundos investigados:

Gerenciados pela Reag:

• MABRUK II FIDC NP, também conhecido como RHODONITE FIDC NP (CNPJ 41.776.416/0001-83);
• CELEBRATION FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);
• REAG High Yield FIDC (CNPJ 45.703.173/0001-04);
• Los Angeles 01 FII, atual LUCERNA FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14);
• Derby 44 FIM Crédito Privado, também conhecido como WELS FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 41.200.067/0001-57);
• Gold Style FIDC NP (CNPJ 34.081.900/0001-22);
• Hans 95 FIM Exterior – Crédito Privado, também conhecido como Terra IV FIM Exterior (CNPJ 32.088.041/0001-78);
• Olaf 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 32.033.283/0001-64);
• Novo FIM Crédito Privado, também conhecido como REAG Leeds FIM Crédito Privado (CNPJ 35.741.193/0001-16);
• Anna FIC FIDC NP (CNPJ 53.273.475/0001-18);
• REAG Growth 95 FIM Crédito Privado (CNPJ 36.671.706/0001-22).

Gerenciados pela AltInvest

• Celebration FIP Multiestratégia (CNPJ 45.616.048/0001-67);
• Zurich FIP Multiestratégia (CNPJ 49.891.405/0001-56);
• Pompeia FIP Multiestratégia (CNPJ 51.867.975/0001-52);
• New Hampshire FIP Multiestratégia (CNPJ 52.508.449/0001-69);
• Participation FIP em Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO (CNPJ 51.305.151/0001-99);
• Londrina FIP Multiestratégia (CNPJ 51.659.744/0001-53);
• Salinas FIP Multiestratégia (CNPJ 54.363.712/0001-02);
• Keros FIP Multiestratégia (CNPJ 51.373.701/0001-07);
• Start FIP Multiestratégia (CNPJ 51.372.925/0001-02);
• Ragusa FIP Multiestratégia (CNPJ 57.189.064/0001-08).

Gerenciados pela Trustee/Banvox

• Pegasus FIP Multiestratégia (CNPJ 49.871.188/0001-32);
• FII Enseada (CNPJ 51.381.999/0001-05);
• FII Vancouver (CNPJ 51.407.683/0001-37);
• FII Ruby Green (CNPJ 50.940.230/0001-09);
• FII Green Eagle (CNPJ 50.939.923/0001-81);
• Bucarest FII (CNPJ 54.275.309/0001-13);
• Arion FII (CNPJ 56.073.063/0001-22);
• Minesotta FII (CNPJ 51.226.569/0001-00);
• Olimpia FIM Crédito Privado (CNPJ 48.979.846/0001-41);
• Pinheiros FII (CNPJ 48.984.698/0001-53);
• Olsen FII Ltda. (CNPJ 51.672.980/0001-00);
• Paraibuna FIP Multiestratégia (CNPJ 35.809.000/0001-11);
• FII Toronto (CNPJ 51.416.131/0001-95);
• Los Angeles 01 FII, atual LUCERNA FIIs (CNPJ 41.776.296/0001-14).

Ligados à BFL Administradora de Recursos

• Location FIP Multiestratégia (CNPJ 29.253.741/0001-66);
• Locar FIP Multiestratégia (CNPJ 51.901.711/0001-78).

Ligados à Portos

• Zeus FIDC (CNPJ 34.691.362/0001-98);
• Administradora: ACTUAL DTVM S.A. (CNPJ 44.782.130/0001-07);
• Gestora: ELLO Gestora de Recursos Ltda. (CNPJ 41.992.770/0001-45);
• Brazil Special Opportunities Fund I FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 34.781.329/0001-59);
• Administradora: Libertas Asset S/A (CNPJ 32.764.855/0001-85);
• Atena FIP Multiestratégia (CNPJ 48.038.359/0001-84);
• Administradora: Libertas Asset S/A;
• Ethereal FIP Multiestratégia (CNPJ 37.887.249/0001-70).

Outros fundos mencionados

• Radford FIM Crédito Privado Ltda. (CNPJ 55.951.226/0001-60);
• Administrador: Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55);
• Plural Tesouro Selic FIRF Simples (CNPJ 33.270.063/0001-17);
• GAD II FIDC NP ( CNPJ 51.067.723/0001-49)
• Administradora: Monetar DTVM Ltda.
• GAD III FIDC NP (CNPJ 51.143.232/0001-30)
• Gestora: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
• BlackPartners Miruna FIDC NP (CNPJ 17.093.144/0001-32);
• Administradora: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
• Sustineri Germinare FIDC IS (CNPJ 50.589.310/0001-61);
• Saint Martin FIP Multiestratégia (CNPJ 53.215.254/0001-93);
• Euv Denali FIP Multiestratégia (CNPJ 43.953.460/0001-47);
• JNC FIP Capital Semente (CNPJ 23.838.494/0001-83).